Regler mod hvidvaskning |
Advokatfirma Bill Andersen er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse, cpr. eller cvr. nummer. Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde. Identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter klientforholdets ophør. |